Cựu Thứ Trưởng Bộ Công Thương
Ông Hoàng Quốc Vượng - Ảnh: Bộ Công an
Ông Hoàng Quốc Vượng - Ảnh: Bộ Công an
Nhận hối lộ từ bà trùm xăng dầu
Theo cáo trạng, ông Đỗ Thắng Hải từng có thẩm quyền ký cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho các thương nhân đầu mối và trực tiếp phụ trách; chỉ đạo Vụ Thị trường trong nước (đơn vị có chức năng tiếp nhận, thẩm định, đề xuất cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu).
Giữa tháng 6/2021, để xin cấp lại phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil (do đã hết hạn), Giám đốc doanh nghiệp này là Mai Thị Hồng Hạnh liên hệ nhờ ông Đỗ Thắng Hải giúp đỡ, tạo điều kiện.
Ông Hải đã liên lạc, chỉ đạo Hoàng Anh Tuấn (cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước của Bộ Công Thương) xem xét, tạo điều kiện sớm cấp giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil. Ngày 19/11/2021, từ đề xuất của ông Tuấn, cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải ký cấp giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Sau khi ký cấp giấy phép trên cho Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ 50.000 USD (tương đương 1,139 tỷ đồng) của bị can Mai Thị Hồng Hạnh tại phòng làm việc của ông này. Quá trình điều tra, ông Hải tự nguyện nộp lại 730 triệu đồng.
Ông Nguyễn Lộc An từng bị phạt tù do trốn thuế.
Đối với Nguyễn Lộc An, VKS làm rõ tháng 3/2016, tại khách sạn Victory (quận 3, TP.HCM), Mai Thị Hồng Hạnh đề nghị ông An giúp Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. An đồng ý nhưng nói phải chi tiền theo “mặt bằng chung” từ 5-7 tỷ đồng, đồng thời An yêu cầu Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện còn thiếu trước khi nộp hồ sơ.
Sau khi Công ty Xuyên Việt Oil được cấp phép, khoảng tháng 7/2017, bà Hạnh mời ông An đến nhà ăn tối với lý do "chúc mừng sinh nhật muộn". Lần đó, Hạnh tặng ông An chiếc đồng hồ nhãn hiệu Patek Philippe.
"Nguyễn Lộc An khai đã bán chiếc đồng hồ này với giá 23.000 USD (tương đương hơn 521 triệu đồng)", cáo trạng nêu và cho biết, Mai Thị Hồng Hạnh đã 4 lần đưa hối lộ cho cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An với tổng số tiền và tài sản trị giá hơn 921 triệu đồng.
Trong cáo trạng vụ Xuyên Việt Oil, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao truy tố bị can Đỗ Thắng Hải, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, và Nguyễn Lộc An, cựu vụ phó Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương về tội "Nhận hối lộ".
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc, Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil), bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.
Cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Ảnh: VGP
Hai bị can bị buộc giúp Công ty Xuyên Việt Oil của bị can Mai Thị Hồng Hạnh được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Đổi lại, Hạnh chi tiền hối lộ hàng loạt người thuộc Bộ Công Thương, gồm Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải 50.000 USD và Nguyễn Lộc An nhận 400 triệu đồng cùng 1 đồng hồ Petak Philippe (bán được 23.000 USD).
Cáo trạng cũng thể hiện, cựu thứ trưởng Đỗ Thắng Hải không có tiền án hoặc tiền sự nhưng từng phạm tội. Theo đó, năm 1988, ông bị TAND TP Hà Nội phạt 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm về tội "Đầu cơ" theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1985; hiện đã được xóa án tích.
Còn bị can Nguyễn Lộc An vào năm 2002 bị TAND tỉnh Lạng Sơn xử sơ thẩm, phạt 3 năm tù cho hưởng án treo về tội "Trốn thuế". Án phúc thẩm sau đó giữ nguyên mức này và hiện ông An cũng đã được xóa án tích.
Theo cáo trạng vụ Xuyên Việt Oil, tháng 3-2016, tại khách sạn Victory (Quận 3, TP HCM), Mai Thị Hồng Hạnh đề nghị Nguyễn Lộc An giúp doanh nghiệp của mình được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Khi đó, bị can An đồng ý nhưng thông báo phải chi theo "mặt bằng chung" từ 5-7 tỉ đồng và yêu cầu Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện còn thiếu trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp phép vào bộ phận một cửa của Bộ Công Thương. Thời điểm này cựu vụ phó nhận 50 triệu đồng từ Hạnh.
Nghe theo hướng dẫn của Nguyễn Lộc An, Mai Thị Hồng Hạnh liên hệ một số doanh nghiệp và đặt vấn đề hợp tác, ký kết để hợp thức hóa điều kiện số lượng đại lý bán lẻ xăng dầu.
Tháng 5-2016, tại Nhà khách Bộ Công Thương (Quận 1, TP HCM), cựu vụ phó Bộ Công Thương gặp và nhận 100 triệu đồng từ Hạnh. Tháng sau, Xuyên Việt Oil có đơn đề nghị gửi Bộ Công Thương về việc xin cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, kèm theo các tài liệu chứng minh.
Giữa tháng 8-2016, Nguyễn Lộc An dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đến làm việc tại trụ sở Xuyên Việt Oil để kiểm tra thực tế. Dù không kiểm tra đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu... nhưng vị Vụ phó vẫn ký biên bản với nội dung: "Công ty đáp ứng đủ các điều kiện". Bị can Nguyễn Lộc An khai được Hạnh đưa 250 triệu đồng trong dịp này.
Dựa trên đề nghị của Nguyễn Lộc An, bị can Đỗ Thắng Hải, khi đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương đã ký Giấy phép cho Xuyên Việt Oil, thời hạn 2016 - 2021. Cuối tháng 7-2017, nhân dịp ông An công tác tại TP HCM, lấy lý do chúc mừng sinh nhật muộn, Hạnh mời cựu vụ phó Bộ Công thương đến nhà ăn tối và tặng một đồng Patek Philippe. Bị can Nguyễn Lộc An khai đã bán chiếc đồng hồ này với giá 23.000 USD.
Đến năm 2021, khi giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil hết hạn, Mai Thị Hồng Hạnh tiếp tục có hành vi tác động, đưa hối lộ cho nhóm lãnh đạo, cán bộ Bộ Công Thương để được cấp lại. Trong đó, Trần Duy Đông, cựu vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, nhận 120.000 USD và Hoàng Anh Tuấn, cựu vụ phó Vụ Thị trường trong nước, nhận 130.000 USD. Cựu thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, nhận 50.000 USD.
TTO - Chiều 1-8, sau kỳ họp của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và những vấn đề được dư luận quan tâm thời gian qua.
Cựu thứ trưởng Bộ Công Thương và đồng phạm gây thiệt hại hơn 937 tỉ đồng
Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đề nghị truy tố cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cựu cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim; cựu phó trưởng phòng cấp phép và quan hệ công chúng (Cục Điều tiết điện lực) Trần Quốc Hùng; cựu giám đốc Công ty Mua bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Danh Sơn và 5 người khác cũng bị đề nghị truy tố về hành vi trên.
Theo kết luận điều tra, thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị can tính đến ngày 28-6-2023 cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam là hơn 937 tỉ đồng.
Dự án điện mặt trời Lộc Ninh 3 không đủ điều kiện hoàn thuế
Theo kết luận điều tra, từ tháng 10-2020 đến tháng 12-2020, Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 hoàn thành việc đầu tư xây dựng và vận hành thương mại Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 (xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
Diện tích của dự án là 149,59ha đất rừng sản xuất thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.
Cơ quan điều tra xác định diện tích xây dựng này không được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất công trình năng lượng; không được cấp phép xây dựng; không được ra quyết định chủ trương đầu tư.
Đồng thời căn cứ quy định hiện hành, dự án Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 thuộc trường hợp không được hoàn thuế giá trị gia tăng, mà phải kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo.
Tuy nhiên ngày 24-4-2021, Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 có giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước gửi kèm hồ sơ, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước hoàn trả hơn 145,1 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng từ việc đầu tư, xây dựng Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3.
Sau đó thông qua nhiều văn bản khác nhau, Nguyễn Duy Khánh (cựu phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước); Phan Văn Sang; Trần Văn Định (cựu trưởng phòng thanh tra kiểm tra 3), Phạm Quang Vinh (cựu phó trưởng phòng nghiệp vụ dự toán pháp chế) xác định Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 có đầy đủ hồ sơ và đáp ứng các điều kiện để xét hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định.
Tới 20-7-2021, bị can Nguyễn Duy Khánh ký quyết định hoàn thuế số 199/QP-CTBPH-KĐT và ngày 21-7-2021 ký lệnh hoàn trả hơn 145,1 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cho Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3.
Cơ quan an ninh điều tra xác định việc Cục Thuế tỉnh Bình Phước ban hành quyết định hoàn thuế cho Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 là trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 145,1 tỉ đồng.
Sau khi Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm vào ngày 28-2-2023 và ra quyết định khởi tố vụ án vào ngày 28-6-2023, ngày 12-4-2023 Cục Thuế tỉnh Bình Phước mới ban hành quyết định thu hồi hơn 145,1 tỉ đồng tiền thuế đã hoàn cho Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3.
Từ 30-6-2023 đến ngày 10-8-2023, Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 mới nộp lại ngân sách nhà nước hơn 145,1 tỉ đồng tiền hoàn trả và gần 27,5 tỉ đồng tiền chậm nộp.
Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Duy Khánh, Trần Văn Định, Phạm Quang Vinh về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
